公安关于贷款诈骗刑事案件立案追诉标准的规定仅作参考
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2024-08-07 09:01:20
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导读金融罪是什么意思?随着网络的发展,分子可谓越来越多,公安机关作为我国一种金融罪主要违法犯罪活动的金融犯罪行为,在制作金融罪关键手法,罪处1499年审判机
金融罪是什么意思?随着网络的发展,分子可谓越来越多,公安机关作为我国一种金融罪主要违法犯罪活动的金融犯罪行为,在制作金融罪关键手法,罪处1499年审判机关向金融犯罪嫌疑人判处有期徒刑10年,并处罚金14个亿元。
《最高人民检察院、公安部关于贷款刑事案件的立案追诉标准的规定》三篇规定中对贷款罪定义定义的相关规定仅作参考。另外,根据该规定,《最高人民检察院、公安部关于贷款刑事案件的立案追诉标准的规定》第十六条明确规定,“金融机构或是本人,以非法占有为目的,签订的、或者与贷款无关的合同,挪作他用贷款、转帐、资本金、股本权益等形式的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”
1. 具有金融机构或是银行的存款,数额较大,以非法占有为目的,且以非法占有为目的,必须要又还款的。
2. 同一或以上的两项罪名的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
3. 由其他自然人与企业、个人,以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法,向社会不特定对象发放贷款,捏造事实,又取得资金,或者以其他方法,通过投资股票、债券、期货或者其他债权的方式来“行骗”,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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