今天就说一下最近大家关注的项目的最新情况，希望大家擦亮眼睛，别再当替罪羊了！（如有遗漏，欢迎留言补充）

截至7月底最新庞氏骗局项目汇总：

1、MARK平台涉嫌传销，警方已立案调查

近日，吕梁市公安局离石分局经济犯罪侦查大队对“MARK平台”涉嫌组织、领导传销活动立案侦查。“MARK平台”以炒作虚拟货币为名，诱骗投资者在平台注册成为会员，并不断怂恿投资者发展下线，涉嫌组织、领导传销活动。为有效打击犯罪，进一步查清案件事实，现通知如下：

1.涉及“MARK平台”涉嫌组织、领导传销活动的投资者尚未报案的，请于2021年8月底前携带报案材料、本人身份证复印件、相关银行卡复印件、银行卡交易明细等疑似材料，到吕梁市公安局离石分局经济犯罪侦查大队报案。

2、在此告诫涉嫌组织、领导“MARK平台”活动（MARK平台）案件的群主、群主及负责人，尽快向吕梁市公安局离石分局经济犯罪侦查大队报案，说明情况，争取从宽处理。对于故意隐瞒、歪曲事实的，一经查证属实，将依法严惩。

3、请涉案投资者依法理性回应诉求，积极配合公安机关工作，不造谣、不信谣、不传谣。同时，不组织、策划、煽动、参与任何非法集会活动。对不听劝阻参与非法集会活动的，公安机关将依据相关法律法规予以严肃处理。构成犯罪的，将依法追究相关人员的刑事责任。

联系人：高警官、卢警官

吕梁市公安局离石分局

2021 年 7 月 29 日

2. Kate 合约交易所（不靠谱，尽快退出）

官网包装粗糙质量差，项目域名链接无法打开，无法查看注册时间，而且根据P地址看项目方IP在深圳。也就是说，这个项目极有可能是中国人开的收割菜。

6月中旬，Kate交易所频繁出现登录失败、崩溃等问题，由此可以推断该交易所很可能已进入运营中后期，即将跑路，建议谨慎操作！

3. EXX 交易所（软运行，远离）

EXX交易所是2017年9·4事件后崛起的二流交易所，曾利用“火炬计划”、“E-Motion Global”等手段收割大量韭菜，长期饱受负面新闻困扰，口碑不佳。

该用户透露，自己于5月4日在EXX交易所申请提现，但平台直到7月份才允许他提现，到现在不仅官网打不开，私聊客服也不在线，很有可能是跑路了，最好尽快维权。

4、BG交易所（跑路，维权进行中）

7月16日，BG交易所发布公告称【因阿里云7月20日起不再提供数字货币交易服务，BG交易所将于7月18日起暂停运营】，实为逃亡借口。

而且说实话，BG交易所平台在20年底大老丑事件之后，基本已经名存实亡，虽然还有人在维护（公告地址显示香港），但走不了多远。

5、中望科技挖矿地壳（庞氏骗局，远离）

中网科技就是中网科技，Crust就是Crust，两者没有任何关系！

虽然“中网科技”声称自己挖的是 Crust 项目代币 CRU 币，并且发布了各种关于 Crust 项目的信息，但是其其实并不是 Crust 项目的项目方，而且这些发布的信息其实也并不是中网科技的挖矿，挖矿是假的，矿机自然也是假的，所以产出的 CRU 代币肯定不是真的。

6. HJW金币：庞氏骗局，不可靠

项目是2020年5月立项的，但公司是2020年10月才成立的，难道公司比项目还年轻？

7. BZZ（Swarm）

币价暴跌，相比全网节点数和发票节点数的差距，收回投资的概率几乎为零。

8. Gabriel 私募股权

一个关于币安/Anchain BSC的私募骗局项目，其内容完全抄袭自另一个项目Modefi，一个字都没改；

9.Orangex

野鸡交换不可靠；

10. WBF 瓦特交易所

不靠谱，不仅伪造数据搞垮市场，还人为关闭提现通道，频繁上线垃圾项目，发行空气币牟取利益。

11.Chainwallet代币CHA

币价暴跌，CHA上线后价格跌至零，项目方消失；

12. Bione 币交易所

近日，BiONE全体员工在办公楼内被抓，数十名工作人员接受调查；

13. Keyfan 交易所

系统从5月29日开始暂停维护，到7月初依然显示系统维护，无法交易、提现，基本可以确定该公司跑路了，全账户Usdt在6月28日就空了！

14. ZTH

一个庞氏骗局，一个叫MUSO的复制白皮书的庞氏骗局；

15. 币安交易所

币安：8月10日将下架所有澳元、欧元、英镑保证金交易对。

币安周一表示，将停止提供涉及澳元、欧元和英镑的加密货币保证金交易。

16. VB 交换

该用户透露：“VB交易所以各种理由限制用户提现，并拖延提现时间，从去年10月到现在，快一年了，钱还没到账。不仅如此，一旦用户维权，账号就会被立即封禁。”

用户多次联系平台询问进展，客服最初让用户继续“耐心等待”，随后又让用户按照“目前千分之一币的提现方式”申请，最后直接封禁、删除该用户。

17.恋爱APP（即将跑路，小心）

打着“玩粉类”的旗号，被曝不仅没有“玩粉类”的原始资料，连真正的办公场所都没有，纯靠嘴巴骗人，甚至在直播间现场开始抛售公司股票，每股5000U，也就是3.5万人民币，接受人民币和USDT，你不觉得很离谱吗？

“链爱”APP现在基本都在撮合卖单，但是要么撮合不上，要么就算撮合了也没人付款，卖不出去，估计APP很快就要崩了！

18. CoinWin

借用碧英的形象来做市场私募软件是骗人的吗，运行3个月后，项目已经到了高风险阶段，最好赶紧退出；

19.聚会

它是模仿“快步走”，风险很大，最好赶紧撤资；

20.奇亚籽

7月19日，Chia再次暴跌15%，数十万矿工现在陷入深渊，没有希望收回他们的投资。

21.Flash

资金被锁定，纵观互联网项目历史，只要宣传是静默期，资金被锁定往往不是什么好事。

22.财富联盟APP

这是个骗局，不要上当。

23.云苏猫“富民计划”

这是骗子用来骗取钱财的手段，至今仍在用这种方法欺骗人们。

24.BTD存储链

代币价格无限接近0，矿工再投入，锁仓不解套，其实就是变相传销，远离它。

29. 可爱宠物镇

打着“区块链”旗号抢单的互助平台，恐怕只能撑一轮，还是远离吧；

30. 所有香水硬币

这是骗局，请不要相信普渡经济学院的国家资产解冻骗局。

31. 休息室

据群里成员反馈，项目方每天都在维护，出问题私募软件是骗人的吗，一定要远离，交易员的技术这么烂，有的还是外包的，能有多强？

32. 多多团购

前几天又传出被黑，然后就出现很多问题，大量充值提现无法到账，系统还是有问题，这个项目过几天就回本了，而且泡沫很大，随时有跑路的风险，看客服的态度，是不是慌了？

33. 四狗取品

项目于7月28日上线，目前处于预热阶段，团购模式目前已进入白热化阶段，软件开发和封装门槛极低，大家争相抢购。

34. 速度8彩票

目前，所有参与者都“被网罗”了，有人说被骗了“全家都要跳楼”……网络彩票，要么是赌博，要么是诈骗。

35.ORC炼油币是骗局。

36. 银建国际

某金融诈骗平台即将解散团体跑路。

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