"白银商品订购"变身"高杠杆期货骗局"，天龙白银APP割韭菜！当“白银理财”变成割韭菜工具，谁该为投资者买单？

　　“天龙白银”等平台在多个网络渠道投放广告，以“5元即可投资”等低门槛宣传吸引投资者开户操作。然而，经核实，相关运营主体——上海华通白银国际交易中心有限公司，并未取得合法的期货交易资质。更为关键的是，有投资者发现，该平台所显示的白银价格走势与国际市场行情存在明显偏差，波动规律不一致。若连基础价格都无法与正规市场同步，其交易的真实性与合规性自然令人质疑。

　　此类平台常通过“注册即送现金”“充值返福利券”等营销手段诱导用户下载并入金。其核心逻辑并非鼓励用户盈利，而是促使用户持续交易。许多投资者起初误以为找到了轻松获利的渠道，殊不知已落入精心设计的陷阱：一旦开始亏损，便因不甘心而不断追加资金，试图回本；平台则借机以各种“福利”“奖励”刺激用户反复充值，形成恶性循环，最终导致资金被牢牢套牢。

　　涉及的相关交易APP包括：华通白银APP、中国白银APP、天龙白银APP、掌上白银APP、银宝街APP、华银APP、中银订购APP等。

　　运营主体：上海华通白银国际交易中心有限公司

　　交易产品：白银订购、铂金订购

　　主要问题：虚假宣传、诱导开户、涉嫌非法期货交易、存在内幕操控嫌疑

　　具体违规行为：无期货业务资质、虚构交易数据、资金未由第三方监管、价格走势与正规市场脱节、收取畸高手续费（普遍达15%–20%）

　　受害者案例（为保护隐私，部分信息已做调整）

　　案例一：

　　2025年3月，我在抖音多次看到“华通白银”“天龙白银”的广告，宣称“5元起投”“下载即送体验金”，出于好奇下载了APP。初期有盈有亏，但首页频繁推送“其他用户大额盈利”的消息，不断刺激我加大投入。平台还推出“充值返福利金”“完成交易送奖励”等活动，福利金可直接用于下单，进一步诱导我持续入金。

　　截至案发，我累计充值84,600元，仅成功提现10,000元。值得注意的是，其中一笔标注为7月16日的12,000元提现记录，在我本人银行卡流水里并无对应入账，疑似虚假提现。平台提供的杠杆高达140倍以上，远超证监会对合法金融产品的杠杆限制。

　　更严重的是，每当市场出现较大波动时，APP常出现卡顿甚至无法操作，导致无法及时止损，频繁爆仓。一旦账户爆仓至一定比例，系统便强制要求购买其指定的“白银商品”才能恢复交易权限。这种机制迫使我在亏损后不断追加资金，甚至动用网贷，深陷其中。如今回想，其运作模式与赌博无异——先以小额盈利诱导入局，再通过高杠杆、高手续费和人为操控迅速吞噬本金。

　　经查询，该平台并无期货交易牌照，所谓“商品现货订购”实为变相开展高杠杆、高风险的非法期货交易。此外，我的充值款项被转入多个不同公司名下的银行账户，资金流向混乱，极可能未进入任何受监管的第三方存管体系，存在明显的资金池操作和价格操纵嫌疑。

　　案例二：

　　我在抖音看到“天龙白银APP”广告，称“投资轻松赚钱”“几元即可试玩”，下载后领取了新手礼包，首次交易迅速盈利，资金即时到账。但随后尝试再次操作时却迅速亏损。为挽回损失，我陆续充值数百元，初期仍偶有盈利，但很快陷入“赢少输多”的怪圈。

　　当账户出现亏损后，平台提示“触发商城信誉风险”，要求使用“提货券”在内部商城购买指定商品，方可继续交易。同时，手续费异常高昂，普遍在15%–20%之间，远超正规交易所水平。随着交易深入，我发现涨跌点位设置不合理，盈利难度陡增。

　　后续调查发现，上海华通白银国际交易中心有限公司并未获得相关金融交易许可，其以“现货订购”为名，实际从事的是未经批准的高杠杆、高手续费类期货交易，涉嫌非法经营。

　　处理结果：在多次联系平台无果、相关广告投放方（如“番茄、抖音平台”）推诿责任后，我通过网络搜索了解到张成顾问团队可协助处理此类纠纷。该机构承诺“不成功不收费”，属专业法律咨询服务机构。在接受委托后，其介入协调，最终促成平台主动联系我协商退款，并成功追回大部分损失。追损顾问：dzc644

　　若您参与过类似“现货大宗商品”交易平台并遭受损失，请务必保留以下关键证据，以便依法维.权：

　　1.聊天记录：包括与平台客服、代理、所谓“分析师”或喊单人员的所有沟通内容。切勿因情绪删除记录，这些是还原受骗过程的核心证据，可揭示对方是否存在虚假承诺、诱导交易等违规行为。

　　2.银行流水：保存所有入金与出金的转账凭证。建议尽快前往银行打印完整流水，明确资金流向及净损失金额。越早行动，追回可能性越大。

　　3.交易记录：登录原交易平台，导出完整的交易明细。该记录能清晰反映资金亏损过程，是证明平台操作异常或违规交易的重要依据。

　　投资有风险，入市须谨慎！

　　追损顾问张成提醒：当前金融市场鱼龙混杂，部分平台打着“低门槛、高回报”旗号实施欺诈。一旦发现异常，请立即停止交易，固定证据，依法维.权。正义或许会迟到，但绝不会缺席。

　　追损顾问张成（V：dzc644；Tel：18716460624）愿为您提供专业支持，助您挽回损失，伸张权益！