上海华通白银国际交易中心的天天白银交易软件存在虚假交易，为诱导普通投资者参与白银订购交易，在网上虚假宣传高收益，低投入，低风险的假象，充值还能返现给客户，开始让客户盈利一点，让客户加大投资在里面操作。

　　华通白银旗下的这些交易软件很多（华银APP、中国白银APP、华通白银APP等等），其实都是换了壳的软件，内部都一样。接到很多受害者，主要反映了了几个问题：

　　1、平台白银铂金的走势与国际期货的走势不一致；

　　2、入金存在问题，在支付宝的转账到第三方公司，无任何监管；

　　3、平台在有行情的时候经常出现卡顿，而且是上下剧烈波动，无法做出操作而被平仓；

　　4、平时走势没有波动，只要大资金进入，立马就开始波动，基本都是反向走势，怀疑是人为控制走势。

　　问题公司：上海华通白银国际交易中心有限公司

　　交易APP：华通白银APP、中国白银APP，掌上白银APP，银宝街APP、华银APP、中银订购APP等等

　　交易产品：白银、铂金

　　存在问题：虚假宣传、诱导开户、非法期货、内幕交易

　　具体问题：平台卡顿，走势与正规期货不同，入金到其他公司，没有第三方资金监管

　　受害者案例：（涉及隐私、部分有所改动）

　　受害者案例一：

　　本人于2024年11月中旬在抖音推广下载了（天天白银）的APP，自2024年11月23日到2025年2月8日，期间共充值218000元购买白银／铂金期货，提现47000元，亏损171000元后发现其平台白银/铂金走势于国际国内期货价格走势完全不同，且包含高额服务费（在百分之十八到二十左右），这时我怀疑这个中国白银平台是人为操盘，一个虚拟的电子盘交易，用来欺诈消费者，而且转账账户有些是什么贸易公司。

　　我通过抖音平台推送的广告下载“天天白银APP”，其广告宣称“投资可以持续赚钱，这是上海华通白银旗下的APP，平台稳定、国家银行监管、5元也能投入”等极具诱惑性内容。后来我投诉抖音平台未果，抖音要求我提供下载时的截图，我哪里还能保存这个，无奈，我又去找平台协商，平台坚持认为自己是合法合规的交易平台，不予理睬我！

　　案例二：

　　我于2025年1月份在刷抖音看到天天白银，通过抖音推广链接下载软件，说一天能赚个三五百，当时没都想，感觉一天赚二三百正好够给家人看病的开销，就下载天天白银APP。后又陆续下载了中国华通白银旗下的其他几个白银app。

　　开始充值了一些，赢利了十几块钱，才发现交易手续费用高，后续亏损又充值，买入以后爆仓，随后又一直在充值，想把赔进去的钱赚回来，充值大笔以后才发现越买越赔，一直会吃掉买入的金额，爆仓赔钱多了，再买入就限定了，订购实物以后才能继续购买，陆续在平台购买白银/铂金合计损失21万元，其中16万是借的留着给父母看病的钱。

　　其中充值平台非实物销售，杠杆超高，手续费每次约（10%~20%）高得离谱。继而发现该软件涨跌与国际和国内的走势完全不一样，导致亏损，我又去问了证监会，他们说没有这个交易平台。

　　支付宝充值里面都是什么商城消费，并没有转到对应的平台，我现怀疑该软件后台人工操作，由于亏损巨大，目前经济特别困难，亏损的钱是我在网上银行贷款贷出来准备给我父母看病手术要使用，现已无法面对家人，已经有轻生念头，随时了解自己的生命，因为孩子还小加上父母年迈实在不忍心放下，现在老婆也没有工作，在家看小孩，父母年迈又疾病缠身完全也没啥收入，处境艰难。我现在已经走投无路，父母治病的钱都被他们给骗走了！

　　处理结果：受害者都是在网络上通过社交媒体的广告接触到中国白银APP平台，这家平台根本没有期货交易的资质，做的事情都是期货交易的模式。在接到受害者后，向我们提供了必要的证据资料，开始帮助受害者处理，一般需要7~15个工作日的时间完成处理。追损顾问：dzc644

　　不管您是做期货、现货、大宗、黄金白银、外汇等被骗了，不要慌张，一定要保留好下面提到的证据资料：

　　一、转账记录

　　这个转账记录反应出你的资金流向，比如现货可能转到了结算中心，或者是对应的现货交易公司（指定的账户），期货转给了对应的期货公司。该证据还能准确的计算出您的损失情况，讲您的入金记录总和减去（出金总和+剩余资金），就是投资者损失的全部资金。转账记录直接在账单里面查找即可。

　　二、平台交易记录

　　该记录也就是交割单，能准确地反应出投资者每一笔的交易情况，只要登陆相关的交易软件，就可以查找到。但是，很多平台，每过一段时间都会删除客户的交易记录，只能查到最近的交易情况，期货公司可以查到近六年的记录。

　　三、相关聊天记录

　　聊天记录很容易被投资者给删掉，但它有特别重要，因为该证据资料能完整地反映出受害者整个的受骗过程（诱导—开户—喊单—交易—加仓—亏损）。这些分析师或者带单老师的聊天记录是最基础的整局，看到这里，作为受害者应该妥善保管。

　　上面的三项记录都应及时保存，作为后期处理的必要证据材料。

　　投资有风险，入市须谨慎！追损顾问张成提示：金融市场乱象丛生，很容易导致投资者误入歧途从而被骗！如果能知途其反，果断的收集证据维护自己的权益，正义是只会迟到但永不会缺席的，追损顾问张成（V：dzc644；Tell：18716460624)帮你伸张正义，追回损失！