华银APP投资骗局揭示,这家平台在互联网上给普通消费者进行虚假、夸大、诱导性宣传,吸引消费者充值订购白银商品,然而,实际上他们这个订购白银商品,就是期货交易!!!
根据《上海市交易场所管理暂行办法》第七条,设立交易场所,须经市政府批准。未经批准,任何单位或个人不得设立交易场所,不得以任何形式组织交易场所的交易及其相关活动。上海华通白银国际交易中心有限公司存在违规设立交易场所,将白银贵金属现货订购交易,设置成为白银期货交易!这已经严重违反《上海市交易场所管理暂行办法》相关规定。非法经营期货的客观行为表现为:未经国家有关主管部门批准,非法经营期货业务。这包括未持有合法经营许可或批准文件,而擅自开展期货交易、代理期货交易等经营活动。
问题公司:上海华通白银国际交易中心有限公司
交易产品:白银、铂金
交易APP:华通白银APP、中国白银APP,掌上白银APP,银宝街APP、华银APP、中银订购APP等等
具体问题:平台卡顿,走势与正规期货不同,入金到其他公司,没有第三方资金监管
违规行为:虚假宣传、诱导开户、非法期货、内幕交易
受害者案例:(涉及隐私、部分有所改动)
受害者案例一:
在抖音上刷到华银APP五元起投广告,宣传每天只需十几分钟,24小时就能改变银行卡余额,每月甚至可以告别固定工实现财富自由。所以我以为投资一下挣点钱,谁知道一玩就不一样了。开始我充值了几十块进去,还能赚点钱,必须要隔天才能提现,之后就是给我送各种充值福利,让我一直在充钱,后面充值的越多就一直在亏钱,想着把之前亏损的钱赚回来就不玩了,结果是充的越多,亏损就越多!
后面我感觉不对劲,为什么之前买还能赚点,现在就是一直在亏钱,不管怎么买,买涨就一直跌,买跌瞬间就涨起来,给人的感觉是,他们平台能监视到你的账户一样!中间这个手续费也高到离谱,平台根本没有任何风险提示。
案例二:
我于2025年3月在抖音里面接触到华银app,宣传的挺好的,说什么能赚钱,都在操作这个。2个月左右的时间造成亏损达到60000元,亏的60000元都是我没日没夜挣血汗钱,现在导致我经济压力特别大。
平台在有行情的时候经常出现卡顿,平时走势没有波动,只要大资金进入,立马就开始波动,基本都是反向走势,泼动点跳动的有点快,一下单,十有九都是反向走,我自己有时观察了一下,小金额进去没什么动静,大资金一进去,就开始了!这感觉有点内幕盘了!
后面我顺着华银APP的转账,到了一个叫上海华通白银国际交易中心有限公司的公司,后面查了一下这家公司,发现根本没有没有这个期货交易资质,还发现这家公司旗下还有很多同样的交易软件,就是换壳的交易软件。
处理结果:上述的两个受害者案例,都是通过抖音的宣传被诱导去做了白银投资,他们根本没有想到自己做的这个平台本身就有问题,开始赚钱了还以为是自己能力,后面慢慢亏钱了还以为自己的操作有问题,直到找我们才知道自己被骗了。找到我们后,向我们提供了必要的证据材料,一般经过10~15个工作日的处理,可处理完毕!追损顾问:dzc644;Tell:18716460624
不管您是做期货、现货、大宗、黄金、外汇等被骗了,不要慌张,一定要保留好下面提到的证据资料:
一、转账记录
这个转账记录反应出你的资金流向,比如现货可能转到了结算中心,或者是对应的现货交易公司(指定的账户),期货转给了对应的期货公司。该证据还能准确的计算出您的损失情况,讲您的入金记录总和减去(出金总和+剩余资金),就是投资者损失的全部资金。转账记录直接在账单里面查找即可。
二、平台交易记录
该记录也就是交割单,能准确地反应出投资者每一笔的交易情况,只要登陆相关的交易软件,就可以查找到。但是,很多平台,每过一段时间都会删除客户的交易记录,只能查到最近的交易情况,期货公司可以查到近六年的记录。
三、相关聊天记录
聊天记录很容易被投资者给删掉,但它有特别重要,因为该证据资料能完整地反映出受害者整个的受骗过程(诱导—开户—喊单—交易—加仓—亏损)。这些分析师或者带单老师的聊天记录是最基础的整局,看到这里,作为受害者应该妥善保管。
处理时间:一般在10~15个工作日处理完成,金额:大于一万起接。
追损顾问提示大家:投资始终存在风险,入市前务必谨慎!!!任何高收益、低投资、无任何门槛的投资,都是在忽悠各位,希望广大投资者能及时察觉。任何投资都存在风险,越是高回报的投资,风险就越大,有可能吃掉你的全部本金。金融市场乱象丛生,容易迷惑我们广大投资者,如能知途其反,收集好以上的证据资料,要相信正义是只会迟到但永不会缺席的,追损顾问(V:dzc644)帮你伸张正义,挽回损失!